米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、現在公式サイトが閉鎖されている仮想通貨ブレンダー「トルネードキャッシュ」に制裁を加えるニュースリリースを発表しました。
というのも、2019年に誕生したコインブレンダーは、朝鮮民主主義人民共和国（DPRK）の支援を受け、2019年に米国から制裁を受けたハッカー集団Lazarus Groupが盗んだ4億5500万ドルを含む70億ドル以上の仮想通貨の洗浄に利用され、これまで知られている仮想通貨強奪の中で最大規模となったからです。
トルネード・キャッシュはその後、2022年6月24日のハーモニー・ブリッジ強盗から9600万ドル以上、2022年8月2日のノマド強盗から少なくとも780万ドルの資金洗浄に使われた。
2022年5月、OFACは別のコインブレンダーであるBlender.io（ブレンダー）にも制裁を加えている。
百科事典：コインブレンダーとは？
暗号通貨ブレンダー（または暗号通貨スターラー）は、識別可能な暗号通貨資金を他の通貨と混合し、資金の流れを偽装し、資金の出所を追跡することを困難にするものである。 ミキサーは、誰もが取引にアクセスできる公開台帳を提供するため、暗号通貨の匿名性を高めることを目的としています。 例えば、一般的なコインブレンダーサービスとして、ビットコインコインブレンダーがあります。
コインブレンダーは、取引手数料として混合通貨の一定割合（通常1～3％）を徴収する。 コインブレンダーは、トレーダーのプライバシーを保護するとともに、マネーロンダリングの目的で違法に入手した資金をブレンドすることも可能です。
米国財務省は、暗号通貨エコシステムの構成要素、特に違法なマネーロンダリングに関与している可能性のある構成要素の摘発に取り組んでおり、Tornado CashとBlender.ioはサイバー犯罪者が違法なオンライン活動を他の犯罪の収益と混同して利用することが多いようです。
仮想通貨の活動のほとんどは合法ですが、コインミキサー、ピアツーピア交換機、ダークウェブマーケットプレイスや取引所を通じて、制裁回避などの違法行為に利用されることもありえます。 その結果、サイバー強盗、ランサムウェア、詐欺などのサイバー犯罪を助長することになるのです。
2020年、財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、銀行機密保護法（BSA）に違反したとして、コインブレンダーの所有者と運営者に6000万ドルの民事罰を課した。
トルネード・キャッシュについて
トルネードキャッシュ（トルネード）は、イーサリアムブロックチェーン上で動作する仮想通貨コインブレンダーで、匿名取引の発信元、発信先、取引相手を問わず、無差別に難読化を支援します。トルネードは様々な取引を受信し、それらをブレンドしてからそれぞれの受信者に送信しています。 プライバシーを守るためと言いながら、違法な人物によるマネーロンダリング、特に大規模な強盗事件で奪われた資金の洗浄に利用されることが多いのです。
また、米国の法律では、米国外で提供される商品やサービスであっても、実質的な援助、スポンサーシップ、または財務的、物質的、技術的な支援の提供を伴い、米国の国家安全保障、外交政策または経済の健全性や財務的安定性に対する重大な脅威となり、商業的競争優位または私的経済利益を目的としたものや効果で、金融や経済資源、企業秘密、個人の識別、財務的 情報の重大な不正流用
トルネード社に対する制裁は、大統領令 13694 号の修正に基づき、以下をもたらす、または実質的に貢献する可能性が高い、米国外の人物から、または米国外の人物によって指示されたネットワーク活動の全部または一部を実質的に支援、後援、または財務、材料、技術支援の提供、または商品またはサービスの提供に対して課されるものである。 米国の国家安全保障、外交政策、経済的健全性または財政的安定性に対する重大な脅威であり、商業的または競争上の優位性または個人の金銭的利益のために資金または経済資源、企業秘密、個人識別情報または財務情報の重大な不正流用を引き起こす目的または影響を有するもの。
米国が狙う違法な金融リスク
米国は現在、犯罪者を支援するコインミキサーを米国の国家安全保障に対する脅威とみなしています。 米国財務省は、コインミキサーの不正目的での使用を引き続き調査し、仮想通貨エコシステムにおける不正な金融リスクを阻止するために公的権限を行使していきます。