会社名：元500.com、 日本でのカジノ開設を目指す
2024年11月18日 — アメリカ合衆国証券取引委員会（SEC）は本日、BIT Mining Ltd.（旧称500.com Limited）が、2017年から2019年にかけて、日本の国会議員を含む多数の外国公務員に影響を与えるための広範な賄賂スキームに関与し、外国公務員腐敗防止法（FCPA）に違反したとして、400万ドルの民事罰金を支払うことに合意したと発表しました。500.comは、中国・深センに本社を置くオンラインスポーツ宝くじサービス提供者であり、その株式はニューヨーク証券取引所で「WBAI」というシンボルで取引されていました。
SECの命令によると、この賄賂スキームには、キャッシュの賄賂、エンターテイメント、豪華な旅行の形で約250万ドルの違法な支払いが含まれていました。命令はさらに、これらの賄賂が500.comの上級幹部によって承認されたこと、そして賄賂スキームが明るみに出た後、同社は市場に参入しなかったことを確認しています。
「投資家は、公開企業の運営と業績が正当な評価と考慮を反映しているという信頼を持たなければなりません。賄賂や汚職はそのダイナミクスを逆転させ、市場の秩序ある運営を歪め、投資家の信頼を損ないます」と、SEC執行部FCPAユニットの責任者であるチャールズ・E・ケインは述べています。「ここでは、500.comの不十分な管理が、同社の最高レベルと影響力のある日本の公務員による賄賂スキームを可能にする環境を生み出しました。このケースは、組織全体で適切に実施され、効果的な内部会計管理が必要であることを強調しています。」
BIT Miningは、FCPAの反賄賂、記録保持、および内部会計管理の規定に違反したとのSECの命令に同意しました。BIT Miningは、これらの規定の違反を行ったり、引き起こしたりしないこと、ならびに今後の違反を防ぐことに同意し、上記の民事罰金を支払うことに合意しました。
並行する措置として、米国司法省は本日、BIT Miningが1,000万ドルの刑事罰金を支払うことに合意した起訴猶予合意に入ったと発表しました。このうち400万ドルは、SECの命令に基づく同社の民事罰金の支払いによって満たされることになります。